Противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем

Полная информация на тему: "Противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем" от профессионалов для людей понятным языком.

Содержание

  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации

    Информация Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

    Структура сомнительных операций в банковском секторе

    Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

    Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

    Телефоны: (для бесплатных звонков из регионов России),
    (круглосуточно),

    Основные положения Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”

    Согласно 115-ФЗ, контролю подлежат операции на сумму не менее 600 тыс. рублей и операции, обладающие признаками необычной сделки. Нарушение положений ФЗ может привести к блокировке счетов клиента и отзыву лицензии у финансовой организации.

    Главной целью Федерального закона (ФЗ) N 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является защита прав граждан и государства.

    Данный ФЗ регламентирует отношения физических лиц и компаний, являющихся субъектами закона, с государственными органами, контролирующими денежные операции, с целью недопущения включения средств в незаконный оборот.

    На кого распространяется действие Федерального закона 115-ФЗ

    Таблица 1. Субъекты 115-ФЗ

    Категория Субъекты
    Физические лица Российские граждане.
    Иностранные граждане.
    Лица без гражданства.
    Организации и индивидуальные предприниматели Кредитные организации.
    Участники рынка ценных бумаг.
    Страховые компании.
    Федеральная почтовая связь.
    Ломбарды и компании, занимающиеся скупкой драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них.
    Устроители лотерей, тотализаторов и т.д.
    Управляющие компании инвестиционных, негосударственных пенсионных, паевых фондов.
    Занимающиеся операциями с недвижимостью.
    Потребительские кооперативы.
    Микрофинансовые организации.
    Операторы связи и т.д.
    Иностранные структуры.

    Действия, направленные на реализацию закона

    К действиям, направленным на реализацию положений закона, относятся обязательный и внутренний контроль, а также запрет на информирование о мерах, предпринятых для его соблюдения. Исключение составляет информация о состоянии счета, его блокировке, отказе в заключении договора на банковское обслуживание или в проведении операций, а также о необходимости предоставления документов.

    Контроль операций

    Контролю подлежат операции в рублях и иностранной валюте, соответствующие определенным критериям. Они делятся на операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычной сделки.

    Таблица 2. Операции, подлежащие обязательному контролю

    Сумма Суть операции
    ≥600 тыс. руб Операции с денежной наличностью.
    Снятие или зачисление на счет юр. лица денежной наличности, если это не соответствует характеру его бизнеса.
    Покупка или продажа физ. лицом наличной валюты.
    Приобретение или продажа физ. лицом ценных бумаг за наличные.
    Обналичивание физ. лицом чека на предъявителя, полученного у нерезидента.
    Обмен банкнот одного достоинства на другое.
    Внесение физ. лицом в уставный капитал компании денежной наличности.
    Получение или перевод денежных средств лицу, зарегистрированному на территории государства, не придерживающегося рекомендаций ФАТФ, или имеющего счет в кредитной организации, находящейся на этой территории.
    Операции по счетам и вкладам.
    Сделки с движимым имуществом (драгметаллами, ювелирными изделиями, страховыми выплатами, лизинг и т.д.).
    Поставки по оборонному заказу.
    ≥ 3 млн руб Сделки с недвижимостью.
    ≥ 100 тыс. руб Получение некоммерческой организацией средств и имущества от иностранных государств и организаций или переводы в их адрес.
    ≥ 10 млн руб Операции организаций, имеющих стратегическое значение для ОПК.
    Независимо от суммы Один из участников сделки — лицо, подозреваемое в участии в экстремистской деятельности.

    Примечание. Полный перечень признаков необычной сделки содержится в Приложении к Положению Банка России № 375-П от 2 марта 2012 г. Самые распространенные из них: запутанный или необычных характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла, и несоответствие сделки целям деятельности компании. Если операция подпадает под один из пунктов перечня, клиент обязан предоставить банку документы, подтверждающие чистоту сделки.

    Основные обязанности финансовых организаций

    • Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев, согласно определенным критериям.
    • Обновление полученной ранее информации.
    • Фиксация и предоставление информации в Росфинмониторинг.
    • Блокирование денежных средств и другого имущества.
    • Проверка присутствия среди клиентов лиц, в отношении которых принято решение по замораживанию счетов.
    • Хранение информации.

    Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев

    Финансовые организации обязаны идентифицировать лицо, обратившееся к ним, используя определенные критерии.

    Таблица 3. Критерии идентификации

    [1]

    Обязанность Субъект Информация
    Идентификация клиента Физическое лицо
    • Фамилия, имя, отчество.
    • Дата рождения.
    • Гражданство.
    • Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, документов, подтверждающих право находиться на территории Российской Федерации.
    • Адрес места регистрации или пребывания.
    • ИНН (при наличии).
    Юридическое лицо
    • Наименование.
    • Организационно-правовая форма.
    • ИНН или код иностранной организации.
    • ОГРН.
    • Адрес регистрации.
    • Информация о бенефициарных владельцах.

    Обновление ранее полученной информации

    Обновление идентификационной информации должно происходить минимум один раз в год, а при возникновении сомнений в ее актуальности и истинности — в течение семи рабочих дней.

    Негосударственные пенсионные фонды должны обновлять информацию о застрахованных не реже одного раза в три года, но при возникновении подозрений в недостоверности информации обязаны перепроверить ее в течение семи рабочих дней.

    Фиксация и представление информации уполномоченному органу

    В обязанности организаций, совершающих операции с денежными средствами, входит фиксация и предоставление уполномоченному органу в трехдневный срок следующей информации по операциям, подлежащим обязательному контролю:

    • Вид операции.
    • Причины для ее совершения.
    • Дата операции.
    • Сумма.

    Кроме того, финансовые организации обязаны предоставлять информацию по запросам уполномоченного органа в порядке, установленном Центробанком РФ.

    Блокирование счетов

    Финансовые организации обязаны блокировать денежные средства и другое имущество клиентов, включенных в перечень экстремистов и террористов. Блокирование должно происходить незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента внесения изменений в перечень экстремистов. Проверка присутствия в нем своих клиентов должна проводиться не реже одного раза в три месяца.

    Хранение информации

    Юридическое дело, содержащее документы, необходимые для идентификации, подлежит хранению в течение пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

    Читайте так же:  Прокуратура челябинской области официальный сайт написать жалобу

    Права финансовых организаций

    При возникновении подозрений, что деятельность клиента может иметь незаконный характер, или он контактирует с лицами или организациями, имеющими отношение к подобной деятельности, кредитная организация имеет право:

    • Отказать ему в заключении договора на банковское обслуживание в соответствии с правилами внутреннего контроля.
    • Расторгнуть договор, если в течение года клиенту не менее двух раз было отказано в проведении операций по причине непредставления им сведений, подтверждающих чистоту сделки.
    • Отказать в проведении операции по поручению клиента на пять рабочих дней.

    Ограничение прав кредитных организаций

    Банкам запрещено открывать счета без личного присутствия клиента либо его законного представителя, а также без предоставления ими информации, необходимой для идентификации. Это ограничение не действует в случаях, если клиент или его представитель прежде уже были идентифицированы.

    Запрещено также открывать счета в случаях, когда существует подозрение, что данный счет может быть использован клиентом в операциях по легализации средств.

    Дополнительные меры, применяемые Росфинмониторингом

    Росфинмониторинг может принять решение о замораживании всех счетов физического или юридического лица, если есть обоснованные подозрения в его участии в террористической деятельности или он включен в перечень лиц, участвующих в ней.

    Решение о блокировке счетов незамедлительно размещается в сети Интернет, на сайте Росфинмониторинга. Ограничения могут быть отменены в судебном порядке.

    Физ. лицам, к которым были применены подобные меры, может быть назначено ежемесячное пособие в размере десяти тысяч рублей.

    Имущественные претензии третьих лиц, возникшие в результате блокирования счетов, могут быть удовлетворены через суд. Судебные издержки в данном случае будут возмещены за счет средств на заблокированных счетах ответчика или иного имущества.

    Ответственность за нарушение Федерального закона 115-ФЗ

    Нарушение финансовой организацией положений данного закона может привести к отзыву у нее лицензии. Лица, виновные в нарушении законодательства, несут ответственность в соответствии с Гражданским, Административным и Уголовным кодексами.

    В завершение видео о том, как обезопасить свой расчетный счет от блокировки, согласно последней редакции 115-ФЗ.

    Информация для НКО о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приобрели в настоящее время актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны.

    [2]

    В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в Российской Федерации создан правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который регламентируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рядом других нормативно-правых актов.

    Вышеуказанный Федеральный закон, в первую очередь, решает задачу по предотвращению придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, а также использованию их в целях финансирования терроризма.

    Обязательному контролю подлежат следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

    1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее. А по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

    1) операции с денежными средствами в наличной форме:

    • снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
    • покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
    • приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
    • получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
    • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
    • внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

    2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). В перечень таких государств включены в настоящее время Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.

    3) операции по банковским счетам (вкладам):

    • размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
    • открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
    • перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
    • зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

    4) иные сделки с движимым имуществом:

    • помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
    • выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
    • получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
    • переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
    • скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
    • получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
    • предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

    2. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

    Читайте так же:  Является ли состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством

    3. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

    4. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лиц.

    Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, документально фиксируют информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохраняют ее конфиденциальный характер.

    Лица, виновные в нарушении правил проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является одной из приоритетных задач мирового сообщества, поскольку, как показывает практика, значительная доля укрытых доходов являются доходами, полученными от незаконной деятельности и поступают в распоряжение террористических группировок по всему миру.

    В целях недопущения легализации доходов, полученных преступным путем, призываем всех физических и юридических лиц соблюдать вышеуказанные правила проведения операций с денежными средствами.

    Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации

    Информация Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

    Структура сомнительных операций в банковском секторе

    Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

    Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

    Телефоны: (для бесплатных звонков из регионов России),
    (круглосуточно),

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
    «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    С изменениями и дополнениями от:

    25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля 2007 г.

    Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года

    Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

    Президент Российской Федерации

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.

    Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 9 августа 2001 г. N 151, в «Парламентской газете» от 14 августа 2001 г. N 152-153, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418

    В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

    Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 г.

    См. будущую редакцию настоящего документа

    Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ

    Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2020 г.

    См. будущую редакцию настоящего документа

    Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ

    Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 6 августа 2019 г.

    Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 3 июля 2019 г.

    Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 14 июля 2019 г.

    Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.

    Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.

    Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 27 июня 2019 г.

    Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 г.

    Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г.

    Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 23 июля 2018 г.

    Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 69-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 18 апреля 2018 г.

    Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 г.

    Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 30 марта 2018 г.

    Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 28 января 2018 г.

    Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 30 июля 2017 г.

    Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 20 июля 2016 г.

    Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 288-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 сентября 2016 г.

    Читайте так же:  Правила регистрации иностранных граждан на территории рф

    Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 423-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.

    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 июля 2015 г.

    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 октября 2015 г.

    Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 111-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 марта 2015 г.

    Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 218-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 149-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.

    Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 403-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона, за исключением изменений в статью 5, вступающих в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.

    Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 15 января 2008 г.

    Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 7 сентября 2007 г.

    Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 197-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.

    Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    [3]

    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 112-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
    «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    С изменениями и дополнениями от:

    25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г., 3 июня, 17 июля 2009 г., 5, 23, 27 июля 2010 г., 27 июня, 8 ноября 2011 г., 20 июля, 3 декабря 2012 г., 7 мая, 28 июня, 2 ноября, 28 декабря 2013 г., 5 мая, 4 июня, 21 июля, 29, 31 декабря 2014 г., 2 мая, 8, 29 июня, 29, 30 декабря 2015 г., 23 июня, 3, 6 июля, 28 декабря 2016 г., 29 июля, 29, 31 декабря 2017 г., 18, 23 апреля, 27 декабря 2018 г., 18 марта, 3, 26 июля, 2 августа 2019 г.

    Читайте так же:  Что такое среднее профессиональное образование в россии

    Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года

    Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

    См. комментарии к настоящему Федеральному закону

    См. Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденную Президентом РФ 30 мая 2018 г.

    О типовых вопросах применения отдельных норм настоящего Федерального закона см. информационные сообщения Росфинмониторинга:

    Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см.:

    информационное письмо Росфинмониторинга от 10 февраля 2016 г. N 50 и информационное сообщение Росфинмониторинга от 26 марта 2010 г.;

    письмо Минфина России от 2 октября 2013 г. N 07-02-05/40858

    Президент Российской Федерации

    Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

    Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю — в размере 600000 руб.

    На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.

    Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.

    Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

    Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.

    Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 9 августа 2001 г. N 151, в «Парламентской газете» от 14 августа 2001 г. N 152-153, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418

    В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

    Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 г.

    См. будущую редакцию настоящего документа

    Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ

    Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2020 г.

    См. будущую редакцию настоящего документа

    Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ

    Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 6 августа 2019 г.

    Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 3 июля 2019 г.

    Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 14 июля 2019 г.

    Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.

    Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.

    Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 27 июня 2019 г.

    Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 г.

    Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г.

    Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 23 июля 2018 г.

    Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 69-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 18 апреля 2018 г.

    Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 г.

    Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 30 марта 2018 г.

    Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 28 января 2018 г.

    Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 30 июля 2017 г.

    Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 20 июля 2016 г.

    Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 288-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 сентября 2016 г.

    Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 423-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ

    Читайте так же:  Согласно дополнительного соглашения или дополнительному соглашению

    Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.

    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 июля 2015 г.

    Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 октября 2015 г.

    Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 111-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 марта 2015 г.

    Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 218-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 149-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.

    Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 403-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона, за исключением изменений в статью 5, вступающих в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.

    Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 15 января 2008 г.

    Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 7 сентября 2007 г.

    Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 197-ФЗ

    Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.

    Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ

    Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ

    Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона

    Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 112-ФЗ

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

    Источники


    1. Михайленко, Е. В. Менеджмент в юриспруденции / Е.В. Михайленко. — М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, МОДЭК, 2012. — 280 c.

    2. Правоведение. — Москва: Мир, 2008. — 319 c.

    3. Очерки конституционной экономики. 10 декабря 2010 года. Госкорпорации — юридические лица публичного права. — М.: Юстицинформ, 2010. — 456 c.
    4. Файкс, Г. Полиция возвращается. Из истории уголовной полиции ФРГ; М.: Юридическая литература, 2012. — 240 c.
    5. Пучинский, В. К. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора в советском гражданском процессе: моногр. / В.К. Пучинский. — М.: Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2015. — 192 c.
    Противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here